近日,，幾名男子現(xiàn)身延平轄區(qū)各大金店,，一次性購買了價值十幾萬的金條,，這出手闊綽的背后，是真正“鈔能力”,，還是隱藏著不可告人的“貓膩”,？

答案揭曉：這伙人正在為境外電信詐騙團伙“洗錢”。

2月22日,，刑警大隊通過細致工作,，成功打掉一個利用買賣黃金“洗錢”的銷贓團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名,，涉案金額90余萬元,。

本月中旬，刑警大隊接到線索,，轄區(qū)內(nèi)有一伙男子頻頻在各大金店出現(xiàn),，購買大量金條行為異常。收到線索后,，刑警大隊高度重視,，迅速開展偵查研判工作。

偵查中,，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團伙有為境外詐騙團伙“洗錢”的嫌疑,。2月22日，刑警大隊開展收網(wǎng)行動,，在延平轄區(qū)內(nèi)抓獲劉某某,、林某某、孫某某,、謝某某,、吳某某、張某某等6名犯罪嫌疑人,，同時成功阻斷匯款賬戶并為珠寶店挽回損失金條1500克,。

經(jīng)查，該團伙通過非法軟件對接境外詐騙團伙,，今年2月先后流竄至我省各地珠寶店,，利用珠寶店銀行賬戶交易為涉詐資金“洗錢”,。

經(jīng)審訊，劉某某等6人對其為電信詐騙分子“洗錢”的犯罪事實供認不諱,。目前,，案件正在進一步偵辦中。

警方提示,，隨著“斷卡”行動持續(xù)推進,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子獲取作案用的銀行卡和電話卡越來越困難，于是一些不法分子把“洗錢”的主意打到了金店上,，因為黃金首飾價格高,，易出手變現(xiàn)，廣大金店經(jīng)營者遇到顧客購買黃金首飾,，要注意審驗購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致,。盡量通過現(xiàn)金交易或者掃碼支付、刷卡等面對面交易方式,。切勿提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉(zhuǎn)賬匯款,。否則可能成為洗錢犯罪分子的幫兇。

此外,，要在金店安裝視頻監(jiān)控,，對可疑交易要保留監(jiān)控影像，一旦遇到可疑情況必須終止交易,，以免誤入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套惹來不必要的麻煩,。（鄭巍）