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香港海關(guān)偵破約15億港元洗黑錢案

2024-08-09 10:14:32? 作者:   來源:新華網(wǎng)   責(zé)任編輯:肖練冰

新華社香港8月8日電(記者謝妞)香港海關(guān)8日表示,,近期破獲一宗洗黑錢案件,,涉及金額約15億港元,。海關(guān)共拘捕4名懷疑涉案人士,,并已凍結(jié)他們名下總計約220萬港元資產(chǎn)。

據(jù)悉,,海關(guān)人員今年年初鎖定一個清洗黑錢集團(tuán)并展開財富調(diào)查,。海關(guān)發(fā)現(xiàn),疑犯于2020年8月至2022年8月利用多間貿(mào)易公司,,從亞太地區(qū)收取可疑資金,,交易總額約15億港元,。

經(jīng)深入調(diào)查后,,海關(guān)人員8月7日采取代號“劍刺”的執(zhí)法行動,突擊搜查3個住宅及1個商業(yè)單位,,并檢獲一批懷疑涉案物品,,包括手機(jī)、電腦,、公司及銀行文件,、銀行卡等;拘捕4名年齡在31歲至66歲的涉案人士,,包括2名亞裔男子,、1名本地女子及1名本地男子,相信為案中主腦,、骨干及基層成員,。

目前,案件仍在調(diào)查中,,4名被捕人士現(xiàn)正保釋候查,,不排除會有更多人被捕。


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